O evento marca o 30º aniversário da criação de uma organização internacional composta por 170 países, de alta relevância como ferramenta na luta contra o terrorismo, o narcotráfico e outros flagelos.

A nação caribenha está representada aqui por Armando Torres, Diretor-Geral Adjunto da Direção-Geral de Investigação de Operações Financeiras do Banco Central de Cuba, e Yasmary Rodríguez, Gerente de Gestão do Conhecimento do banco.

Nesta ocasião, a sessão plenária inclui três sessões principais, dedicadas à autonomia e independência operacional das Unidades de Inteligência Financeira, aos recursos para combater o financiamento ilícito e ao futuro do site seguro Egmont.

Durante o fórum, a ilha delineou suas ações para aprimorar o intercâmbio de informações, o treinamento de pessoal, a cooperação e o apoio regulatório.

Também reafirmou seu compromisso com a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e do narcotráfico, à corrupção e ao crime organizado transnacional.

Cuba é signatária de instrumentos multilaterais para combater esses flagelos e é membro do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) desde dezembro de 2012, como membro pleno do Grupo de Ação Financeira Internacional da América Latina (GAFIAT).

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